Криптоновости 27.12.2013

Действия китайских властей, не пожелавших делить финансовое поле с «ничейным» биткойном, заставили ряд биржевых игроков надеяться, что уж Индия-то с её населением выправит положение криптовалюты. Достаточно услышать от индийских властей что-то вроде «биткойн? Не, не слыхали», и можно считать, что карт-бланш получен. Ведь содействия властей по сути не требуется, достаточно, чтобы не мешали. Остальное сеть Bitcoin сделает сама.

Но индийские власти надежд не оправдали, начав размахивать мачете над молодыми биткойн-побегами в стране.

Удар был нанесён всего лишь через три дня после того, как Резервный банк Индии (исполняющий роль Центробанка) порекомендовал не пользоваться виртуальными валютами. В Ахмедабаде был произведён обыск в здании, где расположился офис крупнейшей в Индии торговой площадки buysellbitco.in. Однако Махим Гупта (Mahim Gupta), стоящий за распространением биткойна в стране, арестован не был.

Директорат по контролю за соблюдением валютного законодательства (Enforcement Directorate — ED) в Ахмедабаде в ходе предварительного расследования обнаружил признаки нарушения закона.

«Мы выяснили, что около четырёхсот человек совершили тысячу транзакций на сайте в объёме, эквивалентном нескольким десяткам миллионов рупий. Сейчас выясняются имена людей, производивших операции с виртуальной валютой на сервере, расположенном в США.» — сообщил представитель Директората изданию DNA India.

«В настоящий момент мы считаем, что имело место нарушение законодательства в области обмена валют. Если обнаружатся признаки отмывания денег, Махим Гупта может быть арестован.»

Власти оценивают сумму сделок, совершённых на площадке buysellbitco.in, в 200-300 млн. рупий, что составляет примерно 3,2-4,8 млн. долларов США.

Наибольшая опасность заключается в возможности провести сделку, не регистрируя её в официально установленном порядке, таким образом, деньги могут быть переведены наподобие Хавала.

Хавала — неформальная финансово-расчётная система на основе взаимозачёта требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии. Система Хавала известна уже многие века, но в последние годы стала объектом пристального внимания во стороны государственных регулирующих органов на Среднем Востоке. Будучи нерегулируемой официально, система Хавала используется для отмывания денег, взаиморасчётов наркоторговцев и продавцов оружия.

Таким образом, становится понятно, почему индийские власти не в восторге от мысли, что виртуальный биткойн станет органичным дополнением сети Хавала.

Однако в настоящий момент нет оснований полагать, что с помощью buysellbitco.in происходило отмывание денег. Тот факт, что площадка не имеет официальной регистрации, характерен для существования биткойна во многих других странах, где криптовалюта не получила одобрения со стороны государства.

Пока что индийским пользователям Bitcoin остаётся только одно – ждать дальнейшего развития событий. В среду buysellbitco.in заморозила проведение операций, на неопределённый срок этому примеру последовали также INRBTC и Unocoin.

В сети Bitcoin Индия не занимает сколь-нибудь значимого места, тем не менее, её огромное население, развивающаяся экономика являют собой огромный, всё ещё не открытый рынок для криптовалют.

Проведённые обыски ясно дают понять, что индийский Центробанк не ограничился предупреждением. Обмен биткойнов на рупии в Индии незаконен вне зависимости от целей и намерений, а получить официальное одобрение таких сделок невозможно.

Сложности, которые встречает на своём пути Bitcoin в Индии, имеют ярко выраженный региональный характер с присущими особенностями. Вопрос в том, будет ли кто-нибудь что-нибудь с этими особенностями делать, и если будет, то кто и что именно. Иными словами, если ситуация не изменится, Индия останется закрытой для биткойна. Это не значит, что всякий пользователь криптовалюты автоматически оказывается вне закона, однако распространению Bitcoin это обстоятельство серьёзно помешает.